Zarząd Banku Spółdzielczego w Węgorzewie zawiadamia, że zgodnie z § 22 ust. 1 Statutu Banku w dniu 23.05.2025 r. o godz. 10:00 w Hotelu Ognisty Ptak, ul. Sztynorcka 6 Ogonki, 11-600 Węgorzewo, odbędzie się Zebranie Przedstawicieli z następującym porządkiem obrad: 

  1. Otwarcie obrad.
  2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania Przedstawicieli i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  3. Przyjęcie porządku obrad ZP.
  4. Wybór Przewodniczącego Zebrania.
  5. Wybór Sekretarza Zebrania.
  6. Przyjęcie regulaminu obrad ZP i podjęcie w tej sprawie uchwały.
  7. Wybór Komisji Skrutacyjnej i podjęcie w tej sprawie uchwały.
  8. Przedstawienie Protokołu Komisji Skrutacyjnej dotyczącego stwierdzenia prawomocności zwołanego Zebrania Przedstawicieli i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  9. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli BS w Węgorzewie.
  10. Przedstawienie dokonanych ocen odpowiedniości członków Zarządu oraz kolegialnej oceny Zarządu Banku Spółdzielczego w Węgorzewie.
  11. Przedstawienie informacji dotyczących Banku Spółdzielczego w Węgorzewie w zakresie:
  • sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w Węgorzewie za 2024 rok BS i podjęcie w tej sprawie uchwały,
  • sprawozdania Zarządu z działalności Banku Spółdzielczego w Węgorzewie za 2024 rok i podjęcie w tej sprawie uchwały,
  • sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Węgorzewie wraz z przedstawieniem Sprawozdania Niezależnego Biegłego Rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Węgorzewie i podjęcie w tej sprawie uchwały,
  • sprawozdania z wykonania uchwał z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli,
  • kierunków działalności na 2025 rok i podjęcie w tej sprawie uchwały,
  • rozpatrzenia wniosków i postulatów z Zebrań Grup Członkowskich.
  1. Dyskusja.
  2. Podjęcie uchwał w sprawach:
  • podziału nadwyżki bilansowej Banku Spółdzielczego w Węgorzewie,
  • udzielenia członkom Zarządu BS w Węgorzewie absolutorium,
  • przeniesienia środków finansowych z Funduszu ogólnego ryzyka na niezidentyfikowane ryzyka działalności na Fundusz zasobowy,
  • wyboru delegata Banku Spółdzielczego w Węgorzewie na Zgromadzenie Regionalne

Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych im. F. Stefczyka w Warszawie,

  • oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Węgorzewie oraz skuteczności jej działania za 2024 rok,
  • uchwalenia Regulaminu działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Węgorzewie.
  • zbycia nieruchomości położonej w miejscowości: Węgorzewo przy ulicy Pionierów 27.
  1. Przedstawienie Sprawozdania Komisji Skrutacyjnej z wyników oceny odpowiedniości i niezależności członków Rady Nadzorczej oraz kolegialnej oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej za 2024 rok i podjęcie w tej sprawie uchwały.
  2. Informacja w sprawie realizacji wniosków zgłoszonych na poprzednim Zgromadzeniu Przedstawicieli.
  3. Sprawy różne.
  4. Zamknięcie obrad.

Jednocześnie zgodnie z § 23 Statutu zawiadamiamy o wyłożeniu w siedzibie Banku do wglądu następujących dokumentów:

  • rocznego sprawozdania z działalności Banku Spółdzielczego łącznie z rocznym sprawozdaniem finansowym i opinią biegłego rewidenta wraz z raportem,
  • sprawozdania z wykonania zaleceń i uchwał poprzedniego Zebrania Przedstawicieli,
  • projektów uchwał, jakie mają być podjęte na tym Walnym Zgromadzeniu Zebraniu Przedstawicieli,
  • protokół z ostatniego Zebrania Przedstawicieli.

Ponadto zawiadamiamy o wyłożeniu w siedzibie Banku do wglądu następujących dokumentów dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej m.in:

  • Statut Banku Spółdzielczego w Węgorzewie,
  • Regulamin obrad Zebrania Przedstawicieli,
  • Regulamin wyborów członków Rady Nadzorczej,
  • Regulamin działania Rady Nadzorczej,
  • Regulamin działania Komitetu Audytu,
  • Regulamin Organizacyjny Banku Spółdzielczego w Węgorzewie,
  • Polityka wynagrodzeń osób, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka Banku Spółdzielczego w Węgorzewie,
  • Polityka oceny odpowiedniości członków Zarządu Banku, członków Rady Nadzorczej oraz osób pełniących kluczowe funkcje w Banku Spółdzielczym w Węgorzewie.

W przypadku braku wymaganej przepisami § 24 ust. 1 Statutu liczby Przedstawicieli do odbycia Zebrania w ustalonym terminie Zarząd BS zgodnie z § 24 ust.2 Statutu ustala drugi termin odbycia Zebrania Przedstawicieli w tym samym dniu po upływie 15 minut od pierwszego terminu Zebrania. Zebranie Przedstawicieli zwołane w drugim terminie jest zdolne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych Przedstawicieli.        

 

Węgorzewo, 05.05.2025 r.   
    
ZARZĄD                                                                  

 

Korzystając z kart bankomatowych należy pamiętać o:

  • nie zapisywaniu numeru PIN;
  • nie trzymaniu numeru PIN i karty w jednym miejscu;
  • nie udostępnianiu numeru PIN i karty innym osobom;

Zgubiona lub skradziona karta bankomatowa?

Niezwłocznie zgłoś taką sytuację telefonicznie: (+48) 828-828-828 lub (+48) 86 215 50 50 czy też osobiście w dowolnej jednostce Banku Polskiej Spółdzielczości lub Banku Spółdzielczego. Bank ponosi odpowiedzialność finansową za transakcje dokonane od momentu zgłoszenia zastrzeżenia karty.