Zarząd Banku Spółdzielczego w Węgorzewie zawiadamia, że zgodnie z § 22 ust. 1 Statutu Banku w dniu 23.05.2025 r. o godz. 10:00 w Hotelu Ognisty Ptak, ul. Sztynorcka 6 Ogonki, 11-600 Węgorzewo, odbędzie się Zebranie Przedstawicieli z następującym porządkiem obrad:
- Otwarcie obrad.
- Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania Przedstawicieli i jego zdolności do podejmowania uchwał.
- Przyjęcie porządku obrad ZP.
- Wybór Przewodniczącego Zebrania.
- Wybór Sekretarza Zebrania.
- Przyjęcie regulaminu obrad ZP i podjęcie w tej sprawie uchwały.
- Wybór Komisji Skrutacyjnej i podjęcie w tej sprawie uchwały.
- Przedstawienie Protokołu Komisji Skrutacyjnej dotyczącego stwierdzenia prawomocności zwołanego Zebrania Przedstawicieli i jego zdolności do podejmowania uchwał.
- Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli BS w Węgorzewie.
- Przedstawienie dokonanych ocen odpowiedniości członków Zarządu oraz kolegialnej oceny Zarządu Banku Spółdzielczego w Węgorzewie.
- Przedstawienie informacji dotyczących Banku Spółdzielczego w Węgorzewie w zakresie:
- sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w Węgorzewie za 2024 rok BS i podjęcie w tej sprawie uchwały,
- sprawozdania Zarządu z działalności Banku Spółdzielczego w Węgorzewie za 2024 rok i podjęcie w tej sprawie uchwały,
- sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Węgorzewie wraz z przedstawieniem Sprawozdania Niezależnego Biegłego Rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Węgorzewie i podjęcie w tej sprawie uchwały,
- sprawozdania z wykonania uchwał z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli,
- kierunków działalności na 2025 rok i podjęcie w tej sprawie uchwały,
- rozpatrzenia wniosków i postulatów z Zebrań Grup Członkowskich.
- Dyskusja.
- Podjęcie uchwał w sprawach:
- podziału nadwyżki bilansowej Banku Spółdzielczego w Węgorzewie,
- udzielenia członkom Zarządu BS w Węgorzewie absolutorium,
- przeniesienia środków finansowych z Funduszu ogólnego ryzyka na niezidentyfikowane ryzyka działalności na Fundusz zasobowy,
- wyboru delegata Banku Spółdzielczego w Węgorzewie na Zgromadzenie Regionalne
Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych im. F. Stefczyka w Warszawie,
- oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Węgorzewie oraz skuteczności jej działania za 2024 rok,
- uchwalenia Regulaminu działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Węgorzewie.
- zbycia nieruchomości położonej w miejscowości: Węgorzewo przy ulicy Pionierów 27.
- Przedstawienie Sprawozdania Komisji Skrutacyjnej z wyników oceny odpowiedniości i niezależności członków Rady Nadzorczej oraz kolegialnej oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej za 2024 rok i podjęcie w tej sprawie uchwały.
- Informacja w sprawie realizacji wniosków zgłoszonych na poprzednim Zgromadzeniu Przedstawicieli.
- Sprawy różne.
- Zamknięcie obrad.
Jednocześnie zgodnie z § 23 Statutu zawiadamiamy o wyłożeniu w siedzibie Banku do wglądu następujących dokumentów:
- rocznego sprawozdania z działalności Banku Spółdzielczego łącznie z rocznym sprawozdaniem finansowym i opinią biegłego rewidenta wraz z raportem,
- sprawozdania z wykonania zaleceń i uchwał poprzedniego Zebrania Przedstawicieli,
- projektów uchwał, jakie mają być podjęte na tym Walnym Zgromadzeniu Zebraniu Przedstawicieli,
- protokół z ostatniego Zebrania Przedstawicieli.
Ponadto zawiadamiamy o wyłożeniu w siedzibie Banku do wglądu następujących dokumentów dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej m.in:
- Statut Banku Spółdzielczego w Węgorzewie,
- Regulamin obrad Zebrania Przedstawicieli,
- Regulamin wyborów członków Rady Nadzorczej,
- Regulamin działania Rady Nadzorczej,
- Regulamin działania Komitetu Audytu,
- Regulamin Organizacyjny Banku Spółdzielczego w Węgorzewie,
- Polityka wynagrodzeń osób, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka Banku Spółdzielczego w Węgorzewie,
- Polityka oceny odpowiedniości członków Zarządu Banku, członków Rady Nadzorczej oraz osób pełniących kluczowe funkcje w Banku Spółdzielczym w Węgorzewie.
W przypadku braku wymaganej przepisami § 24 ust. 1 Statutu liczby Przedstawicieli do odbycia Zebrania w ustalonym terminie Zarząd BS zgodnie z § 24 ust.2 Statutu ustala drugi termin odbycia Zebrania Przedstawicieli w tym samym dniu po upływie 15 minut od pierwszego terminu Zebrania. Zebranie Przedstawicieli zwołane w drugim terminie jest zdolne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych Przedstawicieli.
Węgorzewo, 05.05.2025 r.
ZARZĄD